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Fatf加密货币建议

29.12.2020

Shubert23662

g20期间，fatf向各国代表提交了一份《虚拟资产和虚拟资产服务提供商（vasps）方法指导框架》，着重打击利用加密货币洗钱和恐怖主义融资的行为金色早报-反洗钱组织FATF发布加密货币监管建议定稿_区块链_金 … 反洗钱组织fatf发布加密货币监管建议定稿；日本央行副行长：日本央行目前没有发行数字货币的想法；深圳北站开始提供区块链发票；商务部等12部门发布指导意见鼓励商品市场创新区块链技术等应用；俄罗斯总统普京下令在7月前执行加密货币法规；伦敦公司推出新支付服务，可将加密货币付款至美国基本符合FATF加密货币建议_玩币族美国和美国的fatf加密货币建议合规性报告得分很高。金融行动特别工作组（fatf）发布了一份有关成员国对其加密准则的遵守程度的报告。美国已经取得了不错的成绩，但仍不完全符合 FATF建议英国监管加密货币 - cngold.com.cn

2019年10月11日尽管FATF 的建议不具有法律约束力，但公司和加密货币交易所都在迅速采取行动。就目前而言，似乎只有部分隐私币可能会面临严重的风险。翻译：

FATF加密货币法规适应期将止，全球采用情况如何？_今日区块链韩国也听取了fatf的建议，并于2019年11月通过了一项法案，为加密货币建立了法律架构。该法案引入了一个反洗钱框架，要求该国所有与加密货币相关的企业严格遵守FATF的规定。

FATF 加密货币法规适应期将止，全球采用情况如何？ - 链闻 …

-FATF的“建议”没有法律约束力，但不遵守这些建议的国家将被列入全球经济的黑名单。加密货币行业正面临国际监管标准，这将要求加密货币交易所收集并共享其资金来源和去向。这将超出困扰许多加密用户的基本“know your customer”（KYC）规则。香港政府采用FATF加密货币法规风格_玩币族香港当局已采用特别组织加密货币法规样式-建议遵守反洗钱（aml）和反恐融资（ctf）的规定。fatf已经将司法管辖区描述为“高度合规”。 2020年2月27日| atoz市场–香港是亚洲领先的加密产业管辖区之一。许多加密货币公司都在这里开展业务。 FATF新规定：全球所有加密货币交易所都需要分享客户资料_巴比 …

早在2014年，fatf就认识到了加密货币的洗钱风险，并开始提出与加密货币洗钱监管方式的相应建议。2019年2月22日，fatf发表了一份对其监管建议的新解释说明，以减轻反洗钱和反恐怖主义融资风险。新的内容已经定稿，并将于2019年6月作为fatf标准的一部分正式通过

fatf——一个致力于打击洗钱活动的政府组织，正计划加强对加密货币交易的控制，以防止数字货币被用于洗钱和相关犯罪。美国财政部长Steven Mnuchin表示，新措施将要求加密资产服务提供商遵守反洗钱（AML）并以与传统机构相同的方式打击恐怖主义融资（CFT fatf发布了关于37个成员国的加密货币监管的建议，其中一条是要求加密货币交易所共享客户信息，给予各国12个月的时间根据改指导制定细则，并将于明年6月进行审查。 2019年6月，FATF要求全球监管机构通过其加密货币的反洗钱准则。该准则后来被称为Travel Rule，旨在预防加密货币的非法使用。 FATF表示，它将“监测各国和服务提供商对新要求的执行情况，并在2020年6月进行为期12个月的审查”，给加密社区一年的时间来调整进度。

CipherTrace推出以应对FATF的“Travel Rule”，保持用户的数据隐 …

fatf发布了关于37个成员国的加密货币监管的建议，其中一条是要求加密货币交易所共享客户信息，给予各国12个月的时间根据改指导制定细则，并将于明年6月进行审查。 2019年6月，FATF要求全球监管机构通过其加密货币的反洗钱准则。该准则后来被称为Travel Rule，旨在预防加密货币的非法使用。 FATF表示，它将“监测各国和服务提供商对新要求的执行情况，并在2020年6月进行为期12个月的审查”，给加密社区一年的时间来调整进度。 fatf 对于加密货币的关注，其实很早以前就有了。 2019 年 4 月分，fatf 向日本 g20 提交了一份报告，这份报告重点提到了加密货币。报告阐述了 fatf 在加密货币领域的工作，并承诺更新其指导方针，继续协助各个司法管辖区和私营部门，实施基于风险的方法来监管